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沈阳机床股份有限公司第六届董事会第二次会议

日期:2021-03-10 23:24 作者:立博体育

  公司为发展符合市场需求的高速、复合型产品,加强产品、技术储备,并形成相应产业化能力委托沈阳机床(集团)设计研究院有限公司开发六款产品,支付开发费共计1625万元。具体内容详见公司同日发布的《关于委托沈阳机床(集团)设计研究院有限公司开发产品的关联交易公告》(公告编号2011-46)。

  为适应市场发展趋势,实现公司多元化、国际化发展目标,公司计划成立沈阳机床金融租赁有限公司,此事项已经公司5届27次董事会审议通过。现拟变更沈阳机床金融租赁有限公司名称。变更后的公司名称为中机融通金融租赁有限公司,此名称为暂定名,需经工商管理局核准,公司成立金融租赁公司的最终名称以工商核准为准。原审议的金融租赁公司其他事项不变。

  沈阳机床股份有限公司(以下简称“沈阳机床”或“公司”)向沈阳机床德国希斯公司(以下简称“希斯公司”)购买铣头等部件,金额为1300万元,向希斯公司销售整机,金额为400万元。交易金额共计1700万元。

  公司于2011年10月21日召开了第六届董事会第二次会议,审议通过了上述议案。表决时关联董事关锡友先生、张伟明先生、孙纯君先生、唐华女士进行了回避,公司独立董事事前审阅了本次关联交易的有关资料,并对本次关联交易发表了独立意见,同意将此项关联交易提交董事会审议。此项交易不需要提交股东大会审议。

  沈阳机床(集团)有限责任公司(以下简称“机床集团”)是本公司的控股股东,希斯公司为机床集团的全资子公司,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3(二)中关于关联法人的规定,我公司与希斯公司发生交易构成关联交易。

  公司与希斯公司的交易为日常生产经营需要发生的,遵循公正、公平、合理的市场价格,我公司向希斯公司购买铣头等部件,为公司生产龙门式加工中心等产品所必须的零部件。公司根据希斯公司需要,向希斯公司出售机床设备。

  公司根据希斯公司需求,向希斯公司出售机床,希斯公司根据我公司生产需要,向我公司出售铣头等机床部件,以上交易为两公司正常销售、购买行为。此项关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,没有损害中小股东的利益。对上市公司的独立性不产生影响,不会形成公司对希斯公司的依赖。

  公司独立董事事前审阅了本次关联交易的有关资料,并对本次关联交易发表了独立意见,认为上述关联交易公平合理,有利于公司的持续发展,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,没有损害广大中小股东的利益。同意将此项关联交易提交董事会审议。

  沈阳机床股份有限公司(以下简称“沈阳机床”或“公司”)及下属分、子公司与沈阳机床(集团)设计研究院有限公司(以下简称“研究院”)于2011年10月21日在沈阳签署了《产品委托开发协议》。协议主要内容为:公司及下属分、子公司委托研究院开发六款产品,费用共计1625万元。

  公司于2011年10月21日召开了第六届董事会第二次会议,审议通过了上述议案。表决时关联董事关锡友先生、张伟明先生、孙纯君先生、唐华女士进行了回避,公司独立董事事前审阅了本次关联交易的有关资料,并对本次关联交易发表了独立意见,同意将此项关联交易提交董事会审议。此项交易不需要提交股东大会审议。

  沈阳机床(集团)有限责任公司(以下简称“机床集团”)是本公司的控股股东,研究院为机床集团的全资子公司,根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定,上述交易构成了关联交易。

  4.3技术参数:X轴行程(左/右)500/800mm,Z轴行程(左/右)850/850mm,主轴转速300rpm,刀具数目8+8,最大加工直径:盘类Φ1250mm/Inch/轴类Φ1000mm/Inch。

  1、激光技术事业部委托研究院开发龙门式高速激光切割机以满足汽车、军工、航空航天等重点行业对此类产品的需求。龙门式高速激光切割机,横梁沿床身导轨横向运动,y滑板沿横梁导轨纵向运动,切割头沿y滑板导轨上下运动,可解决汽车、军工、航空航天等重点行业和部门对此类机床的迫切需求,为国家重点建设项目和国防工业提供强有力的技术支持。

  2、公司旗下的中捷机床有限公司委托研究院开发重载高精度全静压动梁龙门机床以应用于军工、船泊、矿山、重型机械等行业。该产品具有承重大,主轴扭矩大,主轴转速高,精度高等特点,使本产品在重型机械行业有良好的应用前景。

  6、公司旗下的沈阳第一机床厂委托研究院开发五轴铣车复合加工中心以满足军工、航天、航空、船舶及铁路运输业等对高精度、高刚度、形状复杂的回转体零件加工的要求。可真正做到在提高工作效率的同时保证零件的加工精度。

  通过以上产品的开发,可使公司产品多元化,为公司未来的产品储备以及公司的自主创新能力和核心技术研究打下了坚实的基础,并进一步明确了公司产品的发展方向,为满足国内市场需求,紧跟国际市场发展趋势提供了有利条件。

  上述关联交易表决的程序合法、合规,第六届董事会第二次会议审议该关联交易时,关联董事关锡友、张伟明、孙纯君、唐华回避了表决,程序符合《公司法》及相关法律、法规的规定,上述交易为正常的产品委托开发,可以实现公司产品的多元化,为未来产品储备及公司自主创新能力和核心技术研究打下坚实的基础。不存在损害本公司和中小股东利益的内容与情形。

  沈阳机床股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于2011年10月14日以书面通知的形式发出,于2011年10月21日在办公主楼V1—02以现场形式召开。会议应到监事5人,出席5人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由李文华先生主持。会议审议并通过了如下事项:

  1、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员,应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续;委托代理人出席的,还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

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